SHOMEDIAАмериканский регулятор FinCEN 6 ноября издал предписание, запрещающее финансовым учреждениям США проводить переводы с участием криптобиржи MEXC Global. В официальном сообщении FinCEN утверждается, что с мая 2021 по май 2026 года площадка обработала не менее $16 млрд операций, связанных с обходом санкций и киберпреступностью. Это оценка американского ведомства, а не установленная судом сумма ущерба.
Речь идёт об ограничении доступа к американской финансовой инфраструктуре, а не об объявлении банкротства MEXC и не о блокировке всех клиентских активов. Согласно разбору CoinDesk, мера должна начать действовать через 30 дней после публикации приказа в Federal Register; фиксированную календарную дату вступления в силу пока не следует указывать без подтверждения этой публикации.
В официальном ответе MEXC заявила, что продолжает работать в обычном режиме, считает активы пользователей защищёнными и начала независимую проверку процедур AML и санкционного контроля. Эти заявления принадлежат самой бирже и не отменяют выводов FinCEN.
Для криптопроектов, платёжных сервисов и affiliate-команд ключевой риск — расчёты через контрагентов, обслуживаемых американскими банками. Перед очередными выплатами стоит проверить платёжные маршруты, доступные альтернативы и юридические ограничения своего контрагента. Из приказа нельзя делать вывод, что каждая операция на MEXC незаконна либо что ограничения автоматически распространяются на все страны.
Комментарии